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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupçãeste.

Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este período por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Vallisney observou qual este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.

De convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota de que não é Parcela da ação, e qual a transação não envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.

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Por convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o escritório de Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os toque nesses caras dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os rfoius responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”