As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Pelo documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se click here desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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Do convénio com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.